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폭처법상 범죄단체와 형법상 범죄단체 차이

작성일2023-12-14

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안녕하세요. 검사 출신 배한진 변호사입니다.


최근 정부에서는 조직적으로 보험사기, 전세사기 등을 저지르는 일당에게 범죄단체조직죄를 적용하겠다고 밝힌 바 있습니다. 사기를 공모하고, 범행을 목적으로 집단을 조직하였다면 해당 죄를 적용시킨다는 것입니다.


보통 ‘범죄단체’라고 하면 조직폭력배, 일명 조폭을 생각하기 쉽습니다.

아예 틀린 말은 아니지만, 여기서 적용되는 죄는 조금 다릅니다.


이에 금일 칼럼에서는, 범죄단체가 무엇인지, 어떠한 처벌을 받는지 상세하게 알려드리겠습니다.



“범죄단체란”


법에 규정되어 있는 범죄단체는

크게 폭력행위 등 처벌에 관한 법률(이하 "폭처법")상 범죄단체, 그리고 형법상 범죄단체가 있습니다.



1. 폭처법상 범죄단체


폭처법상 범죄단체는 잘 알고 있는 조직폭력배를 말합니다.


폭처법 제4조에서는 폭처법에 규정된 범죄를 목적으로 하는 단체를 조직, 가입, 활동하는 경우 조직원의 지위에 따라 처벌한다고 규정하고 있습니다. 즉 조직을 만든 사람, 그리고 그 조직이 신규 조직원으로 가입한 사람, 모두 모여서 조직간 속칭 전쟁이라고 하는 패싸움을 한 경우 모두 처벌받습니다.


수괴 : 사형, 무기 또는 10년 이상의 징역

간부 : 무기 또는 7년 이상의 징역

그 외 : 2년 이상의 징역


하지만 시대가 많이 변해서 조직폭력배의 결속력이 예전 같지 않고, 검찰에서도 사건 자체가 많지 않아서 폭처법상 범죄단체로 의율되는 경우는 많지 않습니다.



2. 형법상 범죄단체


형법 114조에서는 사형, 무기 또는 장기 4년 이상의 징역에 해당하는 범죄를 목적으로 하는 단체 또는 집단을 조직하거나 이에 가입 또는 그 구성원으로 활동한 사람은 그 목적한 죄에 정한 형으로 처벌한다고 규정되어 있습니다.


예를 들어 사기죄의 경우 법정형이 10년 이하의 징역이므로, 보이스피싱 사기 범죄 단체의 법정형도 10년 이하의 징역에 해당합니다.


실무상 형법상 범죄단체, 집단으로 의율된 사례를 보면, 보이스피싱 사기 조직, 불법 도박사이트 조직, 대포통장 유통 조직, 허위매물 중고차사기 집단 등이 대표적입니다.


즉, 조직폭력배에게 적용되는 혐의는 폭처법상 범죄단체,

범행을 저지르기 위해 모인 자들에게 적용되는 혐의는 형법상 범죄단체인 것입니다.

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경제범죄

도박사이트운영 조직원의 각 직급별 처벌 수위

  안녕하세요. 검사출신 배한진 변호사입니다.불법도박사이트 운영 조직원은 여러가지 직급으로 나뉘어져 있는데, 각 지급별 처벌의 정도에 대하여 알아보겠습니다.도박사이트운영 조직 내 직급은 크게 보면 1) 운영자(총책), 2) 총판, 그리고 3) 종업원​으로 나눌 수 있습니다.운영자(총책)는 불법도박사이트를 개설(또는 임대)하고, 도박사이트 운영에 필요한 각종 물적 설비를 갖추며, 조직원을 모집하고 관리하는 등 불법도박사이트를 운영하는 자입니다.불법도박사이트 직급? ✔총책, ✔총판, ✔종업원총판은 불법도박사이트를 홍보하고 회원을 모집하는 자입니다.총판은 보통 각 불법도박사이트에 종속되어 있기 보다는 운영자로부터 외주를 받아 자신들이 모집한 회원들의 배팅 금액 또는 손실금액 중 일부를 수수료로 지급받는 구조로 이루어져 있습니다.종업원은 운영자의 지시에 따라 충·환전 관리, 회원 관리, 사이트 관리 등 각종 실무를 담당하는 자입니다.직급별 처벌 수위는? 운영자(총책)>총판>종업원불법도박사이트 운영 조직원들의 직급별 처벌의 수위는 보통 운영자 〉 총판 〉 종업원 순입니다. 다만 종업원의 경우 실장 등 중간관리자 직책을 수행할 수도 있기 때문에, 직급의 명칭에 따라 처벌의 정도가달라지는 것이 아니라 실질적으로 도박사이트운영 조직 내에서 어떠한 업무를 수행하였는지가 중요합니다. 불법도박사이트 운영 사건에서 검사가 구형을 결정하거나 판사가 선고형을 결정할 때 각 직급별로중요하게 참고하는 요소(양형요소)는 아래와 같습니다.1. 운영자 : 운영 기간, 수익금, 회원들의 총 배팅액2. 총판 : 모집한 회원의 수, 모집한 회원의 배팅 금액, 수익금, 가담 기간3. 직원 : 수행한 업무의 내용, 월급, 가담 기간1. 총책의 처벌 수위[운영한 기간, 총 범죄수익]운영자의 경우 운영한 기간이 얼마나 되는지, 회원들의 총 배팅액이 얼마나 되는지(도박사이트의 규모),그리고 불법도박사이트를 운영하여 얻은 총 수익이 얼마나 되는지가 중요합니다.불법도박사이트가 단속되는 경우 사무실 압수수색을 통해 서버 자료를 확보하게 되는데, 그 자료를 기준으로 운영 기간 및 총 배팅액을 특정하기도 하고, 앞장(입금 대포계좌)에 입금된 총 금액을 확인하는 방식으로도 총 배팅액이 특정됩니다. 따라서 운영자의 경우 수사기법에 따라 운영기간, 수익금, 배팅액 등에 대한 변론 방향이 달라질 수 있습니다.2. 총판의 처벌 수위[회원 모집 규모, 수익]총판의 경우 얼마나 많은 회원을 모집하였는지, 그 회원이 배팅을 얼마나 하였는지, 그로 인해 얻은 수익이 얼마나 되는지를 중점적으로 검토하게 됩니다. 위와 같은 정보에 대한 객관적인 자료는 수사기관이 확보하기 힘들기 때문에 진술에 의존하는 경우가 많기 때문에 운영자 및 직원들이 총판의 실적에 대한 진술이 어떠한지가 중요하고, 만약 자신이 모집한 회원들의DB를 보관하고 있다면 자신의 양형을 주장하기 위해 제출하는 방법도 생각해볼 수 있습니다. 3. 종업원의 처벌 수위[수행한 업무,지급받은 월급]직원의 경우 말단 직원에 불과한지 아니면 중간관리자급에 해당하는지 등 실질적으로 수행한 업무가 무엇인지, 가담한 기간은 얼마나되는지, 지급받은 월급이 얼마나 되는지 등이 중요합니다.위와 같은 내용은 객관적인 자료보다는 입건된 운영자나 직원들의 진술에 따라 특정되는 경우가 대다수이기 때문에, 관련자들이 어떠한 진술을 하였는지를 파악하여야 합니다.도박사건에도 전문 변호사가 있다? 네, 있습니다.배한진 변호사는 검찰에서도 인정받던"도박 전문가"였습니다.이처럼 불법도박사이트 운영에 관여하였다면 현실적으로 벌금형을 기대하기는 매우 힘들고, 자신이 실형을 선고받을 가능성이 얼마나 되는지, 집행유예를 선고받을 가능성은 얼마나 되는지를 파악하는 것이 중요합니다. 자신의 직급에 따른 위 양형요소를 유념하시면서 어떻게 하면 양형에서 유리하게 주장할 수 있을지를 고민해 보시는 것이 관건이라고 할 것입니다.불법도박사이트에 가담했다면 본인의 직급에 따라 처벌 수위와 형량을 예측하고 양형요소를 따져보시기 바랍니다.​

2024.04.04

경제범죄

미성년자 도박 전과 남지 않도록

  안녕하세요. 검사 출신 배한진 변호사입니다.성인들만 도박 한다는 것은 옛날 말 같습니다. 도박 사건은 성인들만 연루되는 것이 아닙니다. 온라인의 발달로 최근 청소년들 사이에서도 도박 사건이 큰 문제가 되고 있습니다.비밀스럽게 불법적으로 해오던 과거와 달리 온라인을 통해 비대면으로 빠지는 경우가 많아졌기 때문이죠 미성년자라고 할지라도 온라인 매체를 통해 쉽게 접근할 수 있으며, 친구들의 소개로"전파력"과 "중독성"이 심각한 수준에 이르렀습니다. 학생의 신분으로 손쉽게 수익을 내는 것을 보고 있으면호기심에 저절로 자연스럽게 빠지는 것이죠이에 해당 사건에 연루되어 형사 처분 위기에 놓여 저희 법무법인 온강 변호인단을 찾아와 도움을 요청해 주시는 의뢰인 분들이 늘고 있습니다. 이에 오늘은 고등학생 도박 처벌에 대해 설명해드리도록 하겠습니다. 상습성이 인정된다면 가중처벌까지 오락의 수준에서 게임을 하는 것은 처벌의 대상이 아니지만, 개인이 가진 재산에 비해 무리한 돈을 가지고 하는 것은 문제가 되어 "도박죄" 혐의를 받을 수 있습니다. 만 14세 이상 신분이라도 돈을 걸어 사행행위를 하는 것 자체가 불법임으로 처분의 대상이 되어1천만 원 이하의 벌금형을 받게 됩니다. 우리나라 형법에선 게임의 성질과 횟수, 배팅한 액수, 연령, 전과 등을 고려하여 죄질이 나쁘고 재범의 우려가 있다면 처분 수위를 높여 3년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금형에 처하게 됩니다.이러한 상황에 처해 실형에 처해진다면 어린 나이에 전과 기록이 남게 되기에 빠른 대응을 통해 형사 처분을 피할 수 있도록 하셔야 합니다.형사처벌 아니더라도 소년보호처분으로 소년원 송치​고등학생 도박으로 형사 처분을 피했다고 하더라도 이에 따른 "보호처분"이 내려질 수 있습니다. 소년 보호시설 감호 위탁이 이루어져, 8호에서 10호가 내려진다면 소년원에 송치됩니다. (만 10세 이상 14세 미만 "촉법소년"에게도 내려지는 징계입니다.) 이럴 경우, 전과 기록은 남지 않지만학교를 다닐 수 없어 사회와 분리되기 때문에 최대한 감형 받는 것이 중요합니다.고등학생 도박 총판에 연루되었다면, 중형 이상 내려질 가능성이 높습니다.큰 돈을 걸고 게임을 하는 것에 그치지 않고, 불법 온라인 사이트 운영에 직접 가담하는 사례도 많습니다."총판"이라 불리는 아이들은 친구들에게 홍보하고 수수료 명목으로 돈을 챙기기에 적극적으로 가담하여 주변인 들을 끌어들이고 있습니다. 이러한 행위로 유죄가 인정된다면, 재판부에 정식 기소되어 벌금형 없는 실형이 내려집니다.범죄 수익이 큰 점, 은닉한 점, 적극 홍보, 유인 등을 살폈을 때 형량의 차이가 있기 때문에,죄를 가볍게 하기 위해선 혐의 하나하나 분석하여 소명하고 참작 받을 수 있는 요소를 피력해 나가야 합니다.단순히 용돈을 벌기 위했다, 불법인지 몰랐다 등의 진술은 통하지 않습니다. 초기부터 잘못된 대응으로 자녀가 처벌을 받고 전과자가 되지 않기 위해서는 적극적인 법률적 대응이 필요하겠습니다. 

2024.03.08

경제범죄

범죄단체 가입 혐의, 구속 사유와 가능성

안녕하세요. 검사 출신 배한진 변호사입니다.범죄 단체라 하면 영화에서 보던 조폭, 마피아를 떠올리게 됩니다.하지만 최근에는 그 양상이 달라져 전세사기, 보험사기 집단, 보이스피싱 조직들도 형법상 처벌을 받을 수 있는 범죄 단체에 해당합니다.오늘은 구속 가능성이 높은 범죄단체 가입 혐의에 대해 설명해드리겠습니다.범죄단체 혐의,구속 가능성⬆  형사 소송법에서 정한 구속 사유는 단순합니다. ✔ 확실한 주거지가 없는 경우✔ 증거인멸 우려가 있을 경우 ✔ 도주 우려가 있을 때법률 규정된 조항 자체는 단순할지라도 , 실제로 구속영장을 발부받기엔 쉽지 않습니다.그 이유는 구속은 신체의 자유를 제한하는 강제 조치이며, 혐의를 입증할 명백한 단서가 있어야 영장을 발부 받을 수 있기 때문이죠 따라서 구속 사유를 심사할 때✔ 범죄의 중대성 ✔ 재범의 위험성 ✔ 피해자 및 중요 참고인 등에 관한 위해 우려 등을 고려하여 규정을 따르게 됩니다. 범죄조직단체 혐의는 최대 사형까지 선고될 수 있는 중대한 범죄에 해당합니다.이에 검사는 범죄의 중대성을 이유로 피고인을 구속할 수 있으며, 변호사로서 의뢰인이 중대한 혐의를 가지고 있다면, 구속 가능성이 높아지므로 구속부터 대응을 시작하게 됩니다.범죄 단체 가입죄 성립요건범죄단체 가입죄는 사형, 무기 혹은 4년 이상의 징역을 받을 수 있는 범죄를 목적으로 하는 단체 또는 집단에 가입할 경우 성립합니다.이를 뒤집어 생각해보면,위의 성립요건 중 하나라도 해당하지 않는다면 처벌에서 벗어날 수도 있다는 뜻과 같습니다.만일 무죄를 다투고 싶다면① 벌금형 혹은 4년 미만의 범죄에 그친 작은 범죄단체, ②우연히 모인 단체로서 의도적으로 조직되지 않은 단체등에 해당하는지 따져보아야 합니다.그러나 언급한 내용들은 법리적인 요소와 얽혀있는 만큼 혼자서 판단하기 보다는 변호사의 판단을 받아보시는 것이 바람직합니다.범죄단체가입 혐의, 참작 사유단순히 인적 관계로 형성된 공모에 불과하여 실제로 범죄단체라고 할 정도의 조직성이 없다고 판단된다면 무죄 선고를 받을 가능성이 있습니다.또한 보이스피싱 범죄는 경제 범죄이기 때문에,피해자와의 금전적 합의가 이루어진다면 참작될 수 있으며, 진심으로 반성하고 있다는 점 등을 적극적으로 어필해야 합니다.또한 합의를 시도 중인 것만으로 영장이 기각되기도 합니다. 합의 의사가 표명 되었지만, 아직 합의 사항을 조율하거나 합의금을 마련 중인 경우에 구속된다면 합의를 이루기 어려워진다는 사정을 강조하여 불구속 상태에서 합의를 진행할 수 있습니다.구속 가능성이 있다면, 기각 가능성도 있습니다.만일 관련 혐의로 어려움을 겪고 계신다면, 범죄단체 전문 변호사와 상담을 통해 참작 사유를 찾기 위해 노력하셔야겠습니다.  

2024.02.01

경제범죄

특수강도상해 성립요건 및 처벌, 양형기준까지.

 안녕하세요 검사출신 변호사 배한진 입니다.많은 사건을 다루다 보면 범죄마다 발생하는 시기가 따로 있다고 느낄 때가 많습니다.특히 경제가 어려워질수록 강도죄와 관련된 특수한 사건들이 많이 발생하고 있습니다.강도죄는 범행 수법이 어떤지에 따라 '특수', '상해' 혐의가 추가적으로 붙게 되며, 그에 따라 형량도 달라집니다.본 글에선 특수강도상해 라는 해당 죄목의 가중처벌을 피하는 방법 및 특수강도죄의 성립요건에 대해 알려드리겠습니다.밤늦은 시간, 주거지에 침입했다면?강도죄와 특수 강도죄의 차이점이 무엇이라고 생각하시나요?두 죄목의 공통점은 폭력이나 겁박을 통해 타인의 재물을 갈취한다는 것에서는 동일합니다. 죄목 앞에 '특수'라는 글자가 붙기 위해서는 '야간'흉기'합동'이라는 세 가지 주요 조건 중 하나라도 성립되면 특수강도에 해당합니다.혐의가 인정되면 최소 5년의 유기징역으로만 형을 받게 하고 있으며 사건이 중한 경우 최고 무기징역형까지 받을 수 있는 범죄이기도 합니다.갈취하다 상대를 다치게 했다면?이 경우 특수강도상해의 벌을 받을 수 있습니다.이때 고의적으로 다치게 한 경우'특수강도상해'로 7년 이상의 유기징역 또는 무기에 해당하는 더욱 무거운 처벌을 받게 됩니다.고의는 없었지만 피해자가 도망가다 다치는 등의 행위의 결과로 다치게 한 경우에는 강도치상으로 처벌을 받게됩니다.특수강도상해, 특수강도치상 모두 예비, 음모만 해도 무거운 처벌을 받기 때문에 주의해야 합니다.해당 죄를 저지를 목적으로 예비 또는 음모한 것이 밝혀졌다면 7년 이하의 징역에 처해집니다.'고의성'이 쟁점이 될 수 있습니다.특수 강도 상해와 치상은 다르며, 형을 내릴 때도 '치상'은 비교적 가벼운 처벌을 받을 수 있는 죄목입니다. 가해자가 상대에게 해를 입히겠다는 계획과 목적이 없을지라도 피해자에게 상해를 입힌 경우엔 고의성의 쟁점이 됩니다. 가해자가 고의적으로 행동하지 않았다는 주장만으로는 부족합니다.이를 증명할 객관적인 증거와 명확한 논리적 근거가 필요하며, 법률 전문가의 조력이 필요한 이유이기도 합니다.특수강도상해 양형기준재판부는 사건의 성격과 범행한 사실 외에도 다양한 측면을 종합적으로 고려하여 판단하고 있습니다.양형기준은 강제력은 없지만 기준을 벗어날경우, 이를 벗어나는 양형에 대해서는 합당한 이유를 함께 고지해야 합니다.심신미약이나 자수, 범행 동기에 참작할 사유가 있고 진심으로 반성하는 점, 생계형 범죄인 경우 등감경 요소가 존재하는 경우'2년 6개월에서 4년 사이'의 형을 내려지는 경우가 많습니다.· 피고인의 연령· 범행의 동기와 수단· 범행에 사용한 도구· 피해자가 받은 피해의 정도· 범행에 적극 가담한 정도 등위와 같은 점을 피력하여 선처를 받을 수 있는 가능성을 높일 수 있습니다.이를 위해선 수사의 흐름 및 재판부의 생각을 잘 파악하고 있는 형사사건의 법률 전문가의 도움을 받아 사건에 적합한 전략을 수립하여 참작할 내용을 알아보시기 바랍니다.위반한 법에서만 처벌을 받아야 합니다. 같은 범죄라도 어떻게 보고 해석하느냐에 따라 여러 죄가 적용될 수도, 경감이 될 수도 있습니다.생각지도 못한 물건이 상황에 어떻게 사용되었는지에 따라 흉기가 되어 인정될 수도 있고, 흉기라도 사용하거나 상대를 해할 목적이 없었음에도 위급한 상황에 본인도 모르게 사용된 것으로 판단될 수 있습니다. 범행 사실 모두 무죄로 만들 순 없지만, 적어도 위반한 법 이외에 가중된 처벌을 받는 일은 없어야 하겠습니다.

2024.01.18

경제범죄

범죄단체조직죄가 의율되는 범죄 유형 3가지

 안녕하세요.검사 출신 배한진 변호사입니다.고금리, 고물가로 경제가 어려워지면서 경제 범죄가 크게 증가하고 있습니다. 특히 가해자들은 범죄를 목적으로 조직을 결성하고, 각 조직원들에게 업무를 분담하는 등 계획적으로 범행을 저지르고 있습니다.이에 검찰청은 민생 피해가 심각한 죄목에 대해 범죄단체조직죄를 의율하여 강력하게 처벌 받을 수 있게 하겠다고 선언한 바 있습니다.그렇다면 범죄단체조직죄가 무엇인지, 어떠한 범죄에 의율되는지 알아보도록 하겠습니다.범죄단체조직죄란범죄단체조직죄는 형법 제114조에 규정되어 있는 죄로,사형, 무기 혹은 장기 4년 이상의 징역에 해당하는 범죄를 목적으로 하는 단체 또는 집단을 조직하거나 이에 가입 또는 그 구성원으로 활동했을 때 성립되는 범죄입니다.해당 죄가 적용되는 경우, 검사와 판사의 재량에 따라 감경받을 수는 있으나 그 목적한 죄에 규정되어 있는 형으로 처벌받게 됩니다.이는 조직의 총책, 핵심 인물 뿐만 아니라 해당 조직에 가입한 직원 전원에게 적용될 수 있습니다.범죄단체조직죄가 의율되는 대표 범죄 유형 3가지1. 보이스피싱대부분의 보이스피싱은 피해자를 기망하는 보이스피싱 상담원, 피해자에게 직접 현금을 전달 받는 현금전달책, 총책에게 현금을 이체해주는 송금책, 이들을 관리하는 관리자 등 매우 체계적으로 조직이 결성되어 있습니다. 이에 단순 아르바이트를 제외한 보이스피싱 범죄 가담자들에게는 범죄단체가입활동죄가 추가 적용되고 있습니다.보이스피싱 가담자에게 기본적으로 적용되는 혐의는 사기죄로, 단순 사기죄 형량보다 더욱 높은 처벌을 받게 되겠습니다.※ 사기죄타인을 기망하여 재물을 받거나 재산상 이득을 취한 자는 10년 이하의 징역 혹은 2,000만 원 이하의 벌금에 처한다.2. 마약우리나라에 유통되는 대부분의 마약은 해외에서 불법적으로 들어온 것들입니다.그러다 보니, 마약 범죄는 마약 밀수 단계부터 금전 조달, 마약 조달 등 계획적인 범행이 필요합니다. 한국에 들어오게 되면 필요에 따라 제조, 분담을 하게 되고, 전국 각지로 유통시킨 후 판매하게 됩니다.다양한 이해관계인들이 필요한 범죄인 만큼 범죄단체조직죄가 많이 적용되는 편입니다.다만, 마약 범죄의 경우 구체적인 행위, 마약 종류, 마약 금액 등에 따라서 처벌이 상이해지는 만큼 해당 혐의가 적용되었을 때 받게 될 처벌도 상이해질 수 있습니다.※ 자신이 사용할 목적으로 구매하였고, 투약, 흡연한 마약사범은 예외입니다.3. 전세사기최근까지도 전세사기는 개인이 개인 혹은 개인이 여러 명에게 벌이는 범행이라고 생각하였습니다. 그러나 전국 단위로 전세사기가 발생하면서 개인이 벌인 범행이 아닌 이해관계인들이 계획적으로 벌였다고 보는 시각이 생겼습니다. 이에 2023년 6월, 검찰은 일명 ‘건축왕’이라고 불리는 인천시 미추홀구 전세사기 사건에서 건축업자인 A씨는 물론 바지 임대인, 공인중개사, 공인중개보조원 등 35명을 사기 등의 혐의로 기소하는 한편 이중 18명에게 범죄집단조직죄를 적용하였습니다.해당 전세사기 사건이 범죄단체조직죄가 처음 적용된 사건이지만,앞으로도 위와 유사한 사건에 대해서는 보다 적극적으로 활용되지 않을까 추측됩니다.――――――그 외에도 온라인 도박, 보험사기 등에도 적용되는 편이며, 최근 경찰에서는 건설현장 노동조합 등에도 범죄단체조직죄를 적용시키기도 했습니다.이처럼 정부와 수사기관이 경제범죄 근절을 위해 피의자, 피고인들이 강력한 처벌을 받도록 범죄단체조직죄 적용 등 엄중하게 대응하고 있는 만큼 해당 혐의에 연루되지 않도록 주의하시기를 바랍니다.감사합니다.

2023.12.21

경제범죄

폭처법상 범죄단체와 형법상 범죄단체 차이

 안녕하세요. 검사 출신 배한진 변호사입니다.최근 정부에서는 조직적으로 보험사기, 전세사기 등을 저지르는 일당에게 범죄단체조직죄를 적용하겠다고 밝힌 바 있습니다. 사기를 공모하고, 범행을 목적으로 집단을 조직하였다면 해당 죄를 적용시킨다는 것입니다.보통 ‘범죄단체’라고 하면 조직폭력배, 일명 조폭을 생각하기 쉽습니다.아예 틀린 말은 아니지만, 여기서 적용되는 죄는 조금 다릅니다.이에 금일 칼럼에서는, 범죄단체가 무엇인지, 어떠한 처벌을 받는지 상세하게 알려드리겠습니다.“범죄단체란”법에 규정되어 있는 범죄단체는크게 폭력행위 등 처벌에 관한 법률(이하 "폭처법")상 범죄단체, 그리고 형법상 범죄단체가 있습니다.1. 폭처법상 범죄단체폭처법상 범죄단체는 잘 알고 있는 조직폭력배를 말합니다.폭처법 제4조에서는 폭처법에 규정된 범죄를 목적으로 하는 단체를 조직, 가입, 활동하는 경우 조직원의 지위에 따라 처벌한다고 규정하고 있습니다. 즉 조직을 만든 사람, 그리고 그 조직이 신규 조직원으로 가입한 사람, 모두 모여서 조직간 속칭 전쟁이라고 하는 패싸움을 한 경우 모두 처벌받습니다.수괴 : 사형, 무기 또는 10년 이상의 징역간부 : 무기 또는 7년 이상의 징역그 외 : 2년 이상의 징역하지만 시대가 많이 변해서 조직폭력배의 결속력이 예전 같지 않고, 검찰에서도 사건 자체가 많지 않아서 폭처법상 범죄단체로 의율되는 경우는 많지 않습니다.2. 형법상 범죄단체형법 114조에서는 사형, 무기 또는 장기 4년 이상의 징역에 해당하는 범죄를 목적으로 하는 단체 또는 집단을 조직하거나 이에 가입 또는 그 구성원으로 활동한 사람은 그 목적한 죄에 정한 형으로 처벌한다고 규정되어 있습니다.예를 들어 사기죄의 경우 법정형이 10년 이하의 징역이므로, 보이스피싱 사기 범죄 단체의 법정형도 10년 이하의 징역에 해당합니다.실무상 형법상 범죄단체, 집단으로 의율된 사례를 보면, 보이스피싱 사기 조직, 불법 도박사이트 조직, 대포통장 유통 조직, 허위매물 중고차사기 집단 등이 대표적입니다.즉, 조직폭력배에게 적용되는 혐의는 폭처법상 범죄단체,범행을 저지르기 위해 모인 자들에게 적용되는 혐의는 형법상 범죄단체인 것입니다.

2023.12.14

경제범죄

불법홀덤펍, 도박장개설죄 처벌받는 이유 | 도박전문변호사 배한진

​최근 불법홀덤펍 집중단속으로 도박장개설죄 처벌 받을 위기에 놓이신 분들이 많습니다. ​자신은 불법적으로 운영하지 않았다며 억울해하는 분들도 있는데요, 도박장개설죄(도박개장죄, 도박장소등개설죄)은 우리의 생각보다 폭넓게 적용되기 때문에 형을 피하기 어렵습니다.본 글에서는 도박개장죄 성립요건을 실제 유죄를 선고받은 판례들을 토대로 설명드리고, 불법홀덤펍 운영자를 위한 대응방법에 대해서도 친절히 안내드리도록 하겠습니다.도박장소개설죄 정의형법 제247조는 영리의 목적으로 도박장소를 개설한 자를 5년 이하의 징역형 또는 3천만원 이하의 벌금형으로 처벌하도록 합니다.형법 제247조(도박장소 등 개설)영리의 목적으로 도박을 하는 장소나 공간을 개설한 사람은 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.​여기에서 '영리의 목적'이란 적법하지 못한 방식임을 알면서도 도박개장으로 재산상의 이익을 얻으려는 의사를 말합니다. 이 요건에 대해서는 아래에서 더 자세히 설명해드리겠습니다.'도박'이란 참가자들이 돈을 내고 우연한 승부에 의하여 현금 혹은 현금화가 가능한 상품의 득실을 다투는 종류의 게임을 의미합니다.도박공간개설죄는 ​단순 도박죄보다 법적 처벌수위가 훨씬 무거운데요, 다른 이들의 사행심을 부추겨 도박에 참가하도록 유인하고 이를 통해 이윤을 취한다는 점에서 비난가능성이 크다고 보기 때문입니다.비슷한 이유에서 정부 차원에서 불법홀덤펍을 집중단속하고 있고, 수사기관 및 법원에서도 엄중히 벌하도록 하고 있으니 관련 혐의에 연루되었다면 반드시 전문가의 도움을 받아 상황을 타개해나가야 합니다.판례로 보는 '영리의 목적' 성립기준 3가지첫째, 간접적인 방식으로라도 이윤을 얻었고, 의도가 분명했다면 잘못이 인정되어 도박장개설죄 처벌을 받게 됩니다. 대표적인 예로는 개설장소 외부에 환전소를 두고 수수료 명목으로 이윤을 얻는 방식 등이 있습니다.온라인 고스톱 게임 홈페이지를 운영한 A씨. 해당 사이트에서는 내기에 쓰는 게임코인은 다른 인터넷 포인트 사이트에서 현금으로 바꿀 수 있었습니다. A씨는 코인을 환전할 때마다 금액의 10%를 수수료 명목으로 취득했습니다. 이렇게 A씨가 환전수수료 명목으로 얻은 수익금은 사이트 운영의 직간접적인 대가에 해당한다는 점이 영리의 목적이 있었음이 인정되었습니다. (대법원 2008도1557 판결문 참조) 둘째, 도박장소개설로 실제로 수익을 얻었는지 여부는 따지지 않습니다. 실제로 돈을 벌기는 커녕, 손해만 보았는데도 유죄가 인정된 판례가 있습니다. 이 판결문에서 재판부는 "경제적 이익을 얻으려는 분명한 의도가 있었다면, 목적성 성립에 있어서 현실적으로 그 이득이 있었을 것을 요하지는 않는다"라고 정확히 판시하고 있습니다.고스톱사이트를 무료로 운영하다가 유료화를 결심한 B씨. 홍보를 위해 거액의 상금을 걸고 고스톱대회를 개최했다가, 단속되었습니다. 회원들로부터 소정의 참가비를 받기는 했지만 지출한 상금 총액이 더 커서 손해만 봤다며 토로했지만, 유죄가 성립되었습니다. (대법원 2001도5802 판결문 참조)셋째, 현금이나 코인이 아닌 상품을 대가로 지급한 경우에도 도박개장죄가 성립할 수 있습니다. 경품 이벤트에 대해서 도박성이 있다며 도박개장죄가 인정된 사례도 있습니다.유료 낚시터를 운영하는 C씨. 손님들로부터 입장료를 받고 특정 번호표가 부착된 물고기를 잡은 낚시꾼에게는 경품을 제공했습니다. 우연히 낚싯대에 걸린 물고기의 번호에 따라 수백만원 상당의 경품이 제공된다는 점에서 사행성이 인정되었으며, 이 사업장 운영으로 이윤을 얻었기 때문에 위법성이 있다고 판단되었습니다. (대법원 2008도10582 판결문 참조)불법홀덤펍 운영으로 연루된 경우 대응방법불법홀덤펍은 기본적으로 돈을 벌기 위한 사업이기 때문에 영리적 목적이 인정되고 도박개장죄가 적용될 수밖에 없습니다.​위에서 설명드린 대로, 수익이 없거나 크지 않았다고 해도, 단순 경품 이벤트였다고 해도 유죄가 되는 만큼 무조건 혐의를 부인하는 것은 도움이 되지 않습니다. 대신 운영기간이 짧고 수익금이 적었다든가, 단순고의가 아닌 미필적 고의로 이벤트를 했다는 점 등은 유리한 양형요소로 참작될 수 있습니다.​혐의를 부인하기 전에 신중히 고민하여, 반성하는 자세를 취하고 선처를 받는 것도 방법입니다. 구체적인 사안에 따라 법리적 주장 방향이 달라질 수 있으니, 자세한 사안은 반드시 전문가와 상담 후 진행하시기를 바랍니다

2023.09.14

경제범죄

법인카드 사적사용, 업무상배임횡령 처벌 받아

 안녕하세요, 법무법인 온강의 배한진 대표 변호사 입니다.지속적인 물가 상승과 경제 침체로 생활고를 겪는 중에 유혹을 이기지 못하고 범죄에 연류되는 분들이 많아지고 있습니다.특히 법인카드를 소액으로 지속적으로 사용하여 금액이 수천~수액으로 커지는 경우가 있었는데요본 포스팅에서는 법인카드 사적사용시 처벌 받을 수 있는 내용과 관련 법조항과 처벌 수위, 연류되었을 경우 대처방법에 대해 설명드리겠습니다.법인카드 사적사용 기준 국세청에 따르면 다음과 같은 상황에서 결제가 이뤄졌다면 법인카드 사적사용으로 의심할 수 있습니다.- 공휴일 혹은 주말 근무가 아닌데 휴일에, 야근한 것도 아닌데 심야시간대에 결제하는 등 근무시간 외에 경우- 출장이나 외근을 나간 게 아닌데 사업장 주소와 멀리 떨어진 곳에서 결제- 업무와 관련성이 떨어지는 미용실, 병원비, 학원비, 사우나 등 지출- 거래처 접대비로 분류할 수 없는 고가물품(명품백, 시계 등) 구입, 골프연습장 결제 등- 과도한 상품권 구입 (거래처 접대비, 직원 복지차원의 지급은 가능)​위의 상황에서 불가피하게 법카를 썼다면, 개인적 이용이 아님을 입증하기 위해 증빙자료를 제출해야 합니다.만일 증빙을 하지 못하면 업무상배임횡령죄로 고소·고발 당할 수 있습니다.  업무상배임횡령이란? 형법 제355조에 따르면 타인의 사무를 처리하는 인물이 / 책무에 위배되는 방식으로 / 재산상 이득을 취한 경우를 '배임'으로 정의하고 있습니다.단순 사무처리자 중 한 명으로서, 법인카드 사적사용으로 재산상 이익을 본 경우에 이 죄목이 적용이 된다고 볼 수 있습니다. 따라서 법인카드 사적사용은 법리상 '업무상배임'에 해당합니다.업무상배임횡령은 최고 10년형 혹은 3천만원 벌금형으로 처벌수위가 동일합니다. 만일 피해금액이 5억원 이상이라면 특경법이 적용되어 더 무거운 형벌을 받습니다.5억원 이상이라면 최소 3년 이상의 유기징역이 선고되며, 50억원 이상인 경우에는 최소 5년형에서 무기징역형까지 선고될 수 있습니다.또한 이 죄는 미수범도 벌한다는 사실에 유의하셔야 합니다.업무상배임횡령 대처법은? 법인카드 사적사용이 맞는지 결제내역을 꼼꼼히 확인해보는 것이 가장 첫 번째입니다.부당하게 개인지출로 분류되어 혐의를 썼다면 당연히 이를 부인해야 합니다.그러나 만일 혐의가 명백하여 부인하기 어려운 상황이라면 실형이 나올 가능성이 매우 큽니다. 기소유예라도 원한다면 사측과 합의를 하는 것이 매우 중요합니다. 자금조달이 가능하다면, 피해액의 일부라도 변제하거나 향후 변제계획서를 제출하며 합의를 시도해볼 수 있습니다.  합의는 가장 중요한 양형요소로서 감형에 큰 도움이 되며, 합의를 통해 추후의 민사상 손해배상청구를 막을 수도 있습니다.따라서 협의를 인정하는지 부인하는지 여부와 관계없이,재산범죄 전담 변호사와의 상담을 통해 형사처벌을 피하실 수 있도록 노력하셔야겠습니다.#업무상배임횡령죄 #업무상배임횡령 #배임죄 #횡령죄 #경제범죄전문변호사 #경제범죄변호사 #재산범죄전문변호사 #재산범죄변호사 #인생변호사

2023.08.29

경제범죄

회삿돈횡령, 현명하게 대처하는 방법

안녕하세요.검사출신 배한진 변호사입니다. 본 칼럼에서는 회삿돈횡령이 무엇인지, 처벌 수위는 어떻게 되는지, 그 대처법에 대해 알려드리도록 하겠습니다.회삿돈횡령이란? 우선 횡령이란, 타인의 재물을 보관하는 자가 그 타인의 재물을 유용하거나 반환을 거부하는 행위를 말합니다. 업무상횡령은 업무상 맡은 책임을 저버리고 회사 공금을 개인적인 용도로 사용 및 처분하거나 반환을 거부하는 행위를 의미하죠. 횡령이라는 범죄는 행위 주체가 타인의 재물을 보관하는 자여야 하고, 보관자와 소유자 사이에 위탁 관계가 있어야 하며, 위탁관계에서의 신뢰를 배반하고 재물을 사용, 수익, 처분하려는 고의와 불법영득의사가 있어야 성립합니다. 여기서 불법영득의사라는 것은 권리자를 배제하고 다른 사람의 물건을 자기 소유물과 같이 그 경제적 용법에 따라 이용·처분할 의사를 말하는데요. 업무상 책임을 저버리고 법인 공금을 사적인 용도로 사용, 유용하였다면 금액, 횟수, 반환 여부와는 무관하게 업무상횡령으로 처벌받게 되는 것이죠.회삿돈횡령 처벌 수위 횡령은 법률에 따라 5년 이하의 징역 또는 1,500만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 업무상횡령죄는 10년 이하의 징역 또는 3,000만 원 이하의 벌금으로, 그 수위가 더욱 강해지죠. 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률에 의거하여 피해금이 5억 이상 50억 미만이라면 3년 이상의 징역, 50억 이상이라면 5년에서 최대 무기징역까지 선고될 수 있습니다.업무상횡령 대처법 무작정 혐의를 부인하기보다는 본인의 죄를 인정하고, 피해 회복을 위해 노력하거나 진심 어린 사과를 통해 반성하는 태도를 보이는 것이 중요합니다. 형사사건에서 처벌 수위를 낮추는 것도 중요하지만, 이후 회사 측에서 피고인을 상대로 민사상 손해배상청구 또한 할 수 있기 때문에 형사를 모두 대비하시는 것이 좋습니다. 가장 중요한 것은 '어떻게 대응하는가' 입니다.무작정 스스로 판단하고 사건을 진행하기보다 전문가의 도움을 받아 사건을 진행하시는 것을 추천드립니다.#회삿돈횡령 #횡령 #횡령죄 #불법영득의사 #형사사건전문변호사 #형사사건변호사 #재산범죄전문변호사 #경제범죄전문변호사 #검사출신변호사 #인생변호사

2023.08.21

경제범죄

불법게임장 개설 및 운영|게임산업진흥에 관한 법률 위반

안녕하세요. 여러분의 인생을 지켜드리는 검사출신 배한진 변호사입니다. 오늘 포스팅에서는 게임산업진흥에 관한 법률 위반 사건에 대해 다뤄보겠습니다. '불법게임장 사건'이라고 하면 더 이해하기 쉬우실 것 같네요.게임산업진흥에 관한 법률 위반 게임산업진흥에 관한 법률에 따라 해당 관리위원회에서 모든 게임에 대해 등급심사를 합니다. 게임 특성과 진행 방식에 따라 나이 제한 등 분류를 하는데요. 게임기 자체가 금지되는 것은 아니지만, 이를 이용하여 돈과 결부시키면 처벌을 내리고 있습니다. 관련 법을 위반하여 처벌받는 것에 대한 특징은 크게 두 가지 입니다. ①. 등급심사를 받은 내용물과 다른 게임을 제공하는 경우 ②. 환전 (게임 머니나 포인트를 돈으로 바꾼 경우)불법게임장 운영자들의 변명 ①. 운영한지 3일밖에 안 됐어요! - 관련 단속이 시작되면 불법 수익에 대한 추징을 하게 됩니다. 영업수익을 줄이기 위해 이러한 변소를 하는 것인데요. 검사는 주장의 신빙성을 확인하기 위해 전력 사용량까지 확인을 합니다. 또 다른 방법으로는 임대차 계약서를 확인하여 갱신일을 확인하기도 하죠. 운영자가 주장하는 일 외에도 영업을 했다는 사실을 증명하여 범죄 수익을 추징하려는 추가 수사가 이어지기도 합니다. ②. 손님이 환전하는 걸 몰랐어요! - 해당 사실을 몰랐다는 주장은 좋은 선택이 아닙니다. 물론 요즘에는 업소 내에서 직접 돈을 바꿔주는 경우가 거의 없습니다. 외부 환전업 운영자와 제휴 형태로 이루어지는 경우가 대부분이죠. 그러나 손님들이 어떤 목적으로 오는 것인지에 대한 사실은 쉽게 알 수 있기 때문에 환전 사실을 몰랐다는 주장은 양형만 올라갈 수 있습니다. 이때는 공범이 아닌 단순 방조로 책임을 감경시키는 방법이 효과적일 수 있습니다.바지 사장의 존재, 검사는 모를 것이다? 성매매 업소, 게임장의 경우 상상이상으로 큰 금액의 현금수익이 발생합니다. 벌금형 -> 집형유예 -> 실형 순으로 처벌이 이루어지게 되는데요. 처벌이 가중되는 만큼 바지사장을 대동하는 경우가 많습니다. 그렇기 때문에 바지 사장에게 '넌 초범이라 벌금형일 테니, 네가 했다고 해라' 며 회유하는 경우가 있습니다. 그러나 검사는 조사해 보면 다 압니다. 그 사람의 이력, 행색 등을 보고 바지 사장이라고 판단이 들면 압수수색을 통해 실업주를 밝혀내는 수사가 이루어집니다. 검사들이 많이 맡는 사건 중 하나가 '불범게임장 사건'입니다. 대표적인 게임으로 '바다 이야기'가 있죠. 이 게임이 성행하여 대대적인 단속이 이루어진 것이 2004년입니다. 20년이 지난 지금, 검사들은 도박·사행행위에 대한 엄청난 노하우를 갖고 있습니다. 그러므로 필히 경험이 풍부한 변호사의 조력을 받아 사건을 진행하시길 추천드립니다.#불법게임장 #불법게임장개설 #불법게임장운영 #게임산업법 #게임산업법위반 #사행행위 #경제범죄전문변호사 #경제범죄변호사 #검사출신변호사 #인생변호사

2023.08.21

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배임죄 종류와 처벌 수위

안녕하세요. 검사출신 변호사 배한진입니다. 대기업, 은행은 물론 중소기업이나 연예기획사까지 크고 작은 기업에서 배임죄와 관련된 기사들을 접하실 수 있을 겁니다. '횡령'은 단어 뜻만으로도 무슨말인지 감이 바로 잡히는데, '배임'은 다소 어렵거나 낯설게 생각하시는 분들이 꽤 많습니다. 게다가 횡령죄와 배임죄가 보통 동시에 등장하기 때문에 그 개념이나 성립요건의 차이에서 혼동을 하시는 경우도 상당히 많은데요. 오늘은 경제범죄, 재산범죄 중 하나인 '배임죄'에 대하여 알아보도록 하겠습니다.배임의 의미와 종류 배임의 사전 상 정의는 '주어진 임무를 저버림' 입니다. 주로 회사원 또는 공무원이 자기의 이익을 위하여 임무를 수행하지 않고, 회사 또는 국가에 재산상 손해를 주는 경우를 말하는데요. 배임죄에서 말하는 '배임'은 결국 임무를 배반하여 불법적인 방법으로 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 그 이익을 취득하게 하여 타인에게 재산상 피해를 입히는 것을 말합니다. 흔히 배임죄라고 하면 업무상 배임죄를 줄여서 말하는 것이라고 생각하시는 분들이 계시는데요. 형법에서 규율하는 배임죄는 크게 (단순)배임죄, 업무상 배임죄, 배임수증재죄(배임수재죄+배임수증죄) 이렇게 3가지로 구분됩니다. 모두 배임죄의 일종이기 때문에 비슷한 개념이긴 하지만 조금씩은 차이가 있고, 그에 따른 처벌수위 역시 다르게 규정하고 있습니다.단순 배임죄 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 반하는 행위로서 재산산의 이익을 취득하거나 제3자에게 그 이익을 취득하게 하여 '상대방'에게 재산상의 손해를 가하는 죄를 말합니다. 보통 배임죄는 '타인의 사무를 처리'라는 개념상 회사 또는 공무원 직무에서 문제되는 경우가 많은데, 이 경우 재산상 피해를 입는 '상대방'은 회사 또는 국가가 되는 것이 일반적 입니다. 재산상의 피해를 입히는 불법행위를 하는 점에서 흔히 알고계시는 '횡령죄'와 비슷하지만, 횡령죄가 특정한 재물(재산)에 관하여 재물을 보관하는 자가 그 재물을 직접 취득(편취)하는 것과 달리 배임죄는 보관여부와 상관없이 재산상 전반적인 이익과 손해에 관하여 성립한다는 점에서 차이점이 존재합니다.업무상 배임죄 배임죄 하면 일반적으로 떠올리는 업무상 배임죄는, 기본적으로 배임죄와 개념은 동일하지만 '업무상' 이라는 개념이 등장하여 '업무상 타인의 사무를 처리하는 자'가 배임을 행한 경우 성립하는 범죄입니다. 여기서 말하는 '업무'란 직업 또는 직무와 같은 것으로서 사회생활의 지위에 기하여 계속적이고 반복적으로 행하는 사무를 말하고, 공적인 업무이든 사적인 업무이든 구분하지 않으며, 무보수로 행한 업무도 업무상 배임죄에서 말하는 업무에 포함됩니다. 여기서 주의할 점은, 현실적으로 손해가 발생한 것 뿐만 아니라 위 배임행위로 인하여 손해발생의 가능성이 있거나 손해발생의 우려가 있는 경우에도 형법상 배임죄가 성립할 수 있다는 사실입니다.배임수증재죄(배임수재죄+배임수증죄) 배임죄나 업무상 배임죄와 달리 다소 낯선 용어인 배임수증재죄는 형법에서 규정하는 배임수재죄와 배임증재죄를 합쳐서 부르는 말로, 타인의 사무를 처리한다는 배임죄의 개념에 더하여 부정한 청탁을 주고 받은 경우 청탁을 받은 사람은 배임 수재죄, 청탁을 제공한 사람은 배임증재죄가 동시에 성립하게 됩니다. 만약 공무원이 누군가로부터 부정한 청탁(부탁)을 받고 돈을 받았다면 형법상 뇌물죄가 성립합니다. 배임수재죄, 배임증재죄는 쉽게 말해서 일반인 사이에서 성립하는 뇌물죄라고 이해하시면 되겠습니다. 일반 회사에서 회사원이 맡은 직무에 대해서 부정한 청탁(부탁)을 받고 돈을 받거나 차를 제공받는 경우 배임수증재죄가 성립하게 되는 것이죠. 가장 흔하게 발생하는 경우가 바로 회사 직원이 하청업체로부터 우리 업체를 선정해주는 대가로 돈을 받거나 기타 향응을 제공받는 경우입니다. 이때 하청업체가 더이상 견디지 못하고 부정한 청탁을 신고하거나 피의자가 속한 회사에서 이러한 사실을 인지하고 고발하는 경우가 가장 많습니다. 이러한 경우 부정한 청탁이 실제 있었는지 여부가 주요 쟁점이 되고, 혐의를 인정해야 하는 경우에는 합의여부가 양형을 결정하는 주요 요소가 될 수 있기 때문에 배임죄 전문 형사변호사와 상담은 필수입니다.배임죄 처벌수위 ①. 단순배임죄 단순 배임죄의 경우, 5년 이하의 징역 또는 1,500만 원 이하의 벌금형에 처할 수 있고, 공소시효는 5년입니다. ②. 업무상 배임죄 업무상 배임죄의 경우, 10년 이하의 징역 또는 3,000만 원 이하의 벌금형에 처할 수 있고, 공소시효는 7년으로 단순 배임죄보다 처분수위가 훨씬 높습니다. 단순배임죄에 비해 업무상 임무에 반하여 배임행위를 했다는 배신성 및 일반 배임죄에 비하여 통상 피해규모가 큰 특성상 죄질이 더욱 좋지 않기 때문입니다. ③. 배임수증재죄(배임수재죄+배임수증죄) 배임수재죄의 경우, 공무원에 적용되는 뇌물죄와 다르게 타인의 사무를 처리하는 사람이 일반인이라면 5년 이하의 징역 또는 1,000만 원 이하의 벌금형이 내려집니다. 배임증재죄의 경우에는 2년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금형에 처해지죠. 형법에서 규정하는 처벌수위로 미루어 청탁을 주는 것도 범죄이지만 받는 것을 더 큰 죄로 보고 있는 것을 알 수 있습니다. 배임으로 인한 재산상 이익 가액이 5억 원 이상인 경우, 특정경제범죄가중처벌법에 따라 아래와 같은 가중처벌을 두고 있습니다. ①. 5억 원 이상~50억 원 미만 : 3년 이상의 유기징역 ②. 50억 원 이상 : 무기 또는 5년 이상의 징역 특가법 상 벌금형이 없기 때문에 구속가능성 또한 매우 높은 것이 업무상 배임죄의 특징입니다.배임죄 혐의 벗어나려면 배임죄는 각 사안에 따라 성립요건을 각각 판단해야 하고, 특히 업무상 배임죄의 경우 적용범위 역시 모호하여 판례가 설시하는 기준을 세세하게 파악해야 하는 등 상당히 까다로운 경제범죄 중 하나 입니다. 대기업 등 회사 규모가 클수록 재산상 이익, 피해 액수가 천문학적으로 증가하기 때문에 배임죄, 횡령죄가 동시에 문제가 되는 경우가 많은데요. 이렇게 특수한 사건이나 사회적으로 이슈가 되는 사건들은 수사기관에서도 굉장히 공을 들이고, 수사력을 동원하기 때문에 힘든 사건에 속하는 것이 사실입니다. 특히 기업이나 단체에서 문제가 되는 경우가 많아서, 무작정 검색되는 변호사를 찾아서 맡기기는 어려운 규모가 많은데요. 로펌 규모가 아무리 크다고 해도 재산범죄를 전담으로 수사해본 경험이 없다면 해당 사건을 다루기 까다로운 것이 사실입니다. 결국 '어느 변호사'가 그 사건을 담당하는지 그것을 확인해야 하는 것이죠. 피해액수가 5억 원을 넘어간다면 더욱 신중해야 합니다. 피해자가 회사 혹은 단체리고 아무리 사내 혹은 내부에 변호사 또는 법률전문가가 있다고 하더라도, 배임죄와 같이 가중처벌이 가능한 특정범죄의 경우에는 해당 사건을 명쾌하게 해결할 수 있는 실력과 경험을 겸비한 변호사를 만나는 것이 최선의 방법입니다. 배임죄의 혐의를 벗으려면 배임죄의 성립요건을 깨뜨려야 하며, 특히 고의성을 입증하는 것이 핵심인 경우가 많습니다. 본인의 의도와 무관하게 배임사건에 연루되어 큰 혐의를 받고 있다면, 혐의를 받는 즉시 무죄 혹은 혐의없음을 주장할 수 있는 증거와 논리를 얻으시기 바랍니다. 본인의 모든 말과 행동이 수사기관의 주목을 받게 되기 때문에 재산 전담 변호사의 조력을 통해 체계적으로 대응하시는 것이 좋겠습니다.

2023.08.18

경제범죄

사기죄 핵심과 수사 방식 | 사기전문변호사 배한진

안녕하세요.검사출신변호사 배한진 입니다. "변호사님, 제가 빌린 돈을 못받고 있는데, 어떻게 하면 받을 수 있을까요?" 많은 의뢰인분들이 재산범죄, 그중에서도 사기죄와 관련해 저희 법무법인 온강을 찾아주시는 경우가 많은데요. 그래서 오늘 칼럼을 통해 형법상 사기죄가 어떤 종류가 있고, 어떤 경우에 성립하는지, 수사기관에서는 어떻게 사기죄를 수사하는지 상세히 알아보도록 하겠습니다. 사기죄 종류 우선 일반인들에게 문제되는 사기는 크게 두가지 유형으로 나뉩니다. ① 투자금 사기 ② 차용금 사기 이렇게 두 종류가 있는데요. 일단 두가지를 구분하는 것이 중요합니다. '내가 일정한 사업에 돈을 투자한 것이고, 원금보장 약정도 없다.'라고 한다면 그 돈은 투자금일 가능성이 높습니다. 보통 차용금의 경우 원금보장 약정이 있고, 변제기일도 정합니다. 그리고 변제기일이 도래하기까지 이율약정을 통해 매달 이자까지 받는 경우가 많죠. 따라서 본인이 상대방과 거래한 금원의 성격이 차용금인지, 투자금인지부터 확실히 판단이 되어야 각 유형별로 어떻게 대처해야 할지 알 수 있습니다. 투자금 사기의 핵심 앞서 언급한 것과 같이 내가 상대방과 거래한 금원이 투자금인 경우에는 원금 보장이 안되는 경우가 대부분입니다. "가까운 분이 태양광 사업에 투자하면 2배 이상 수익이 발생한다고 해서 2억 원을 투자했는데, 한 푼도 못돌려받았어요. 어쩌죠?" 이런 경우가 바로 전형적인 '투자금 사기'입니다. 투자금 명목 사기죄가 성립되기 위해서는 해당 금원을 약속한 사업 목적으로 사용했는지, 실제 그 돈이 사업에 쓰여 사업을 진행했는지 확인해봐야 합니다. 수사기관의 수사 방식 만약 해당 금원이 계좌로 송금되었다면, 계좌추적용 영장을 발부받아 계좌추적을 하게 됩니다. 투자금이 입금된 후, 제 3자에게 입금되었다면, 해당 금원들의 출처를 확인하면서 금액을 입금받은 사람들을 대상으로 수사가 진행됩니다. 금원의 사용처를 명확히 밝히게 되죠. 피의자가 사업용도로 모두 사용했다고 주장한다면, 실제 사업을 얼마나 어떻게 진행했는지를 확인할 수 있는 자료예를 들어, 사업부지 계약서나 사업진행 관련 팜플렛, 투자계약서 등을 제출받아 실제 사업을 진행했다는 점을 확인하게 되죠. 위와 같은 자료를 모두 검토해본 결과, 고소인이 보낸 자금을 약정한 사용용도로 모두 사용했고, 실제 사업 또한 진행했는데 그 결과가 좋지 못하여 약정한대로 투자금 반환이 이루어지지 않았다면 형법상 사기죄가 성립하지 않습니다. 이는 민사상 청구할 사안이지, 형법적으로 사기 범행을 저지를 의도가 있었다고 인정하기 어렵기 때문입니다. 차용금 사기의 핵심과 수사 방식 "언제까지 반드시 갚겠다고 하면서 돈을 빌려주고 이율을 약정했는데, 약속한 변제기일에 돈을 갚지 않고, 이자도 제대로 주지 않는다." 이런 경우가 가장 흔합니다. 일반적인 차용금 사기의 핵심은 약속한 변제기한까지 변제할 수 있는 재정상태인지, 변제할 의사가 있는지, 일부라도 변제를 했는지 등을 면밀하게 살피게 됩니다. 돈의 사용용도를 명확히 정하지 않은 경우가 많기 때문에 사용용도에 대한 조사보다는, 피의자가 돈을 받을 당시 약정 기간 내에 갚을 수 없는 상황이었다고 하면 성립됩니다. 차용금 사기에서 변제능력을 확인하기 위하여 경찰, 검찰 등 수사기관은 피의자에 대한 신용정보조회를 하고, 당시 체납한 세금이 있었는지 여부를 확인하며 피의자 명의의 부동산 등 재산상태가 어떤지, 일정한 소득이 있었는지 등 재산관계를 상세히 수사하게 됩니다. 보통 변제능력이 없는 경우에는 변제할 의사 또한 없었다고 평가됩니다. 따라서 피의자의 재산관계를 조사해보니, ①. 피의자가 일정한 소득이나 재산없이 계속해서 다른 사람으로부터 돈을 빌려 돌려막기 식으로 돈을 빌리고 갚기를 반복한다. ②. 재산은 없이 채무만 다수 있는 등 재정상태가 좋지 않았다. ③. 차용금을 고소인에게 전혀 갚지 않았다. 위와 같은 상황이 입증되면, 경찰과 검사는 형법상 사기죄가 인정된다고 볼 가능성이 높으니 반드시 변호사와 상담하여 사건 방향을 철저히 수립, 대응하셔야 합니다.  사기죄 처벌 수위 사기죄로 고소하려는 분들이 가장 많이 하시는 말씀이 "경찰에서 이 사건은 민사로 해결해야 하는 사안이라고 고소장을 접수 안해준대요."라는 겁니다. 그만큼 사기죄의 불기소율이 높습니다. 사기죄로 고소당할 경우, 검사가 형량을 결정할 때 5,000만 원 기준으로 보통 징역 1년을 구형합니다. 수억원대 사기가 될 경우 구형만 징역 3년 이상이 되는 경우도 많죠. 편취액수가 5억 원 이상인 경우, 특정경제범죄가중처벌에관한법률위반(약칭 특경법위반죄)으로 가중처벌될 수도 있습니다. 재산범죄 중에서도 사기죄는 무엇보다 초기 대응이 중요합니다. 그렇기 때문에 사기죄에 연루되셨다면 형법상 사기죄가 성립되는 것이 맞는지, 어떻게 대응하면 좋을지 사기 전문 변호사와 면밀히 따져보시기 바랍니다.

2023.08.16