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가상화폐 코인 사기, 대표적인 유형 3가지
작성일2023-08-21
안녕하세요. 형사로펌 법무법인 온강의 배한진 변호사입니다.
지속적인 물가 상승으로 인해 단기간에 수익을 얻기 위해 주식이나 코인 투자를 하는 분들이 많아지고 있습니다.
그러나 이러한 간절함을 이용하여 거액의 투자금을 갈취하고, 사기 행각을 벌이는 범죄 조직 또한 늘어나고 있는데요.
그 피해 규모가 눈덩이처럼 불고 있고, 피해자 수가 기하급수적으로 증가하고 있어 조심하셔야겠습니다.
본 포스팅에서는 대표적인 코인 사기 유형 3가지에 대해 말씀드리겠습니다.
프라이빗 세일
프라이빗 세일이란 코인을 대형 거래소에 상장하겠다며 개인이 투자금을 유도하는 방식을 말합니다.
비공개를 특징으로 하고 있어 모든 사람이 참여할 수 없다는 점이 특징인데요.
사전 판매로 이루어지기 때문에 "1차 주주라 좋은 혜택을 주겠다."는 감언이설로 피해자들을 유혹합니다.
회사를 설립해 자체 코인을 만들고, 제3자인 척 판매하거나 집단적으로 투자를 권유합니다.
국내 유명 거래소가 아닌 들어보지 못한 거래소나 아주 작은 거래소를 통해 코인을 상장시키고, 자전거래로 가격을 상승시킵니다.
여기서 자전거래란 거래량을 부풀리기 위해 동일 집단에서 코인을 매도, 매수하는 것을 의미하는데요.
마치 코인을 인기가 많고, 매력적인 것처럼 꾸며 투자자들의 수를 늘리려는 속셈으로 이러한 허위 거래를 행하는 것이죠.
또 다른 특징으로는 락업 기간(lock-up)이 있습니다.
락업 기간이란 쉽게 말해 투자는 가능하지만 판매는 불가능한 기간입니다.
계속해서 투자금을 넣을 수는 있지만 뺄 수는 없어 가격이 계속해서 우상향 그래프를 띄는 것이죠.
그러나 락업 기간이 해제되는 즉시 매도가 이루어져 가격이 폭락하게 됩니다.
판매자들은 이 기간이 끝나기 전, 거래소를 폭파시키거나 투자금을 들고 잠적하는 경우가 대부분입니다.
피해자들은 피해 사실을 가해자들이 잠적한 후에야 알게되는 것이죠.
마지막으로 시장 가격 대비 의심스러울 정도로 낮은 가격에 판매하는 것도 프라이빗 세일의 특징 중 하나입니다.
만약 투자를 권유하는 사람이 시세 대비 50%이상 싸게 코인을 판매한다면, 투자를 멈추시길 권장드립니다.
리딩방 사기
리딩방 사기란 '리딩방'이라는 곳에서 투자 종목을 추천해주고, 투자금을 유도하는 방식을 가리킵니다.
가상화폐 코인 사기 중, 가장 흔하게 일어나는 동시에 많은 피해자를 낳는 수법이기도 합니다.
그들은 적게는 수십, 많게는 수백개의 리딩방을 운영하고 있습니다.
방마다 다른 투자 종목을 추천해주고, 우연히 가격이 오르는 종목이 생기면 그 종목을 추천해준 방에서 본격적으로 작업을 시작하죠.
자신이 얼마나 투자를 잘하는지, 수익률이 몇백퍼센트인지 자랑하면서 투자를 권유합니다.
처음에는 투자 종목도 돈을 받지 않고 알려줍니다. 초반에는 수익이 발생할 수 있도록 만들어 놓아 피해자들은 의심을 점점 거두게 되죠.
최소 월 5%부터 많게는 20%까지 원금을 보장하겠다고 주장하기도 합니다.
투자에 있어 수익률을 무조건 보장해준다는 말, 과연 신뢰할 수 있는 것인지 생각해보아야 할 것입니다.
허위 사이트 / 어플리케이션
이는 피해자들을 속이기 위해 허위로 사이트를 생성하거나 어플리케이션을 제작하는 방식입니다.
사이트에 들어가면 실제 거래소처럼 가격이 나오고, 거래량을 확인할 수 있지만 이는 모두 조작입니다.
그래프 모양은 물론이고 홀더 수나 거래량 모두 실제 거래소와 흡사하기 때문에 구별하기 어렵습니다.
그렇기 때문에 자체 제작 어플리케이션을 이용하도록 유도하거나 들어본 적 없는 사이트나 거래소를 통한 투자는 유의하셔야 합니다.
만약 투자 사기로 인해 피해를 입으셨거나 락업 기간이 끝났음에도 불구하고 코인을 매도하지 못해 어려움을 겪고 계시다면,
사기 및 재산 범죄를 전문으로 하는 변호사와 상담하시어 사건을 해결하시기 바랍니다.
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